加密貨幣納入洗錢防制規範：台灣交易所合規競賽開打

由 admin · 2021-10-18

台灣金管會今年 7 月正式將虛擬貨幣納入洗錢防制規範，並要求業者（KYC），同時函令業者分兩階段完成聲明書，據悉，現階段尚無業者完成聲明，主要因聲明書須含會計師複核。目前，會計師事務所正與業者商討規範與實地查核。

台灣金管會於 9 月 30 日函令虛擬通貨業者提供聲明書，其中「洗錢防制法令遵循聲明書」須於今年 11 月底完成，另一份「防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度檢查表」於明年 6 月底完成聲明。

按照金管會函令，虛擬貨幣業者須繳納完「兩階段聲明書」，才算是完成洗防與反資恐法令遵循。不過，由於前述第二份稽核制度表須由會計師事務所複核，目前四大會計師事務所對於複核項目、審核標準等評判制度尚在討論與制定中。

為表遵法意願，早前已有虛擬貨幣業者遞件第一階段的「洗錢防制遵循聲明書」。對此，幣託也表示，短期內也將遞件，目前正積極與會計師事務所商討審核作業，以確認審查內容以及評斷標準。

幣託續稱，期望能為行業打下可行且事宜的會計師複核制度，協助虛擬貨幣符合洗錢防制規範與有效執行，為行業奠定洗錢防制的基礎。

屏東支票貼現常見五大問題!

屏東全聯當舖自成立以來，秉持著誠信的理念作為公司主要經營原則，以正派經營、專業、負責、積極的態度服務每一位客戶

屏東機車借款這麼多間,哪一家才是有政府立案呢?

在屏東地區汽車借款、機車借款，三免車貸：免留車、免抵押、免保人/ 30分鐘內可撥款完成。

想知道哪家台北當舖,台北汽車借款,台北機車借款，借款利息比較低呢?

不限車齡，不限車種，分期車，貸款車都能輕鬆週轉不必留車機車借款

任何一樣擔保品皆能借錢嗎?高雄當鋪告訴你借貸流程為何?

勝揚當舖為高雄當鋪優質首選，亦是高雄市、鳳山區、大寮區政府合法立案的高雄當鋪

隨借隨還,高雄借貸以一流服務,當日放款快速保密,讓你輕鬆借貸,解決危機!

拿起您的電話，或邁開您的步伐，來向高董尋求、諮詢及幫助喔

目前，大部分業者為配合洗錢防制法的施行，已開始進行，但也有數家業者於 6 月底暫停服務。

對於政府監管下的淘汰競賽，認為有助於行業長治久安，幣託深知，合法合規、提供永續服務，才是會員福祉，因此早在 2019 年就做足會員實名制，並獲會計師事務所 PwC（資誠會計）查核驗證，完成合法合規業者自律。

幣託指出，後續仍將堅守崗位，在產品多樣化、服務便利性與合法合規面，打造加密貨幣生態系。

幣託表示，之所以能夠成為合規業者，全有賴於會員積極配合進行實名制補件，共同為加密貨幣市場在台灣扎根而努力，著實功不可沒。因此，為感謝會員支持，並配合幣託交易所創新幣種開放交易，特別推出買幣託幣（BITO）送新幣的。

這篇文章最早出現於。

來源鏈接：https://www.owlting.com/news/articles/27713

台中汽車借款找誰辦最快速?當日可撥款!

台中永利當舖提供台中汽車借款、機車借款、大額代償、降息轉當、現金週轉

高雄合法當舖,提供免費諮詢服務,讓你借的安心還的起!!

不同以往傳統當舖，明亮裝潢、專業服務、政府立案、息低保密，資金調渡的問題從這裡開始。

快速借款24H當鋪不打烊安心貸,想知道更多貸款流程?

利息(依照當鋪法規定為主):最低1%~最高2.5%(提早結清以日計算,無違約金)例如:借款一萬元最低利息100元,最高250元.

大寮汽機車借款不需繁鎖流程,一通電話立即貸!

高雄票貼/支票貼現. 所謂票貼就是將票面上的價值轉換成現金