去年查獲40億美元加密贓款,美五大執法機構成立「數位貨幣犯罪特別工作組」

美國五大執法機構於 6 月 20 日宣佈,將成立數位貨幣犯罪特別工作組,專注於打擊與暗網、數位貨幣相關的非法行為。

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美執法機構共同簽署備忘錄

這五大執法機構包括:

  • 亞利桑那州國土安全調查局 (HSI)

  • 緝毒局 Drug Enforcement Administration (DEA)

  • 郵政檢查局 U.S. Postal Inspection Service (USPIS)

  • 美國檢察官辦公室 The U.S. Attorney’s Office (USAO)

  • 國稅局刑事調查局 IRS Criminal Investigation (IRS-CI) 

他們將針對涉及加密貨幣犯罪的非法行為,如販毒、洗錢、盜竊個資、未成年性剝削等進行打擊。

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2022 年查獲近 40 億美元加密貨幣

(U.S. Immigration and Customs Enforcement’s, ICE) 在公告提到,多年來的技術迭代使得毒販與犯罪份子能透過數位貨幣、暗網進行非法活動。

而犯罪份子長期以來試圖透過各種手段進行洗錢,對當局而言,無論是執法工具、資源及情報都必須適應相關技術。

國土安全調查局也推文指出,光是去年就在非法活動中查獲近 40 億美元的加密貨幣。

Working with businesses and industries that manage the very financial systems terrorists and criminal organizations seek to exploit, Homeland Security Investigations seized nearly $4 BILLION in cryptocurrency from illicit activities last year.

— Homeland Security Investigations (@HSI_HQ)

HSI 特別負責人 Scott Brown 表示:

HSI 與合作的執法機構,一直致力於打擊在暗網、匿名平台上以加密貨幣進行的犯罪活動,本次成立的特別工作組,將對於那些試圖夠過新技術來擴張業務、洗錢的犯罪份子產生重大影響,我們期待在該領域的調查能持續發展。

美國國稅局刑事調查特別負責人 Al Childress 則強調,IRS-CI 對於暗網、加密貨幣相關犯罪,也正逐步投入更多時間。

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