FTX第二次期中報告:赤字約87億美元,已追回70億美元流動資產
FTX 破產重組團隊發佈第二次期中報告,強調當前赤字約 87 億美元,已追回約 70 億美元的流動資產。指出,FTX 債務人預計將於 2023 年 8 月發佈此系列的第三份報告。
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混用資金,2022 年 8 月就欠用戶 80 億美元
重組團隊在這份第二次期中報告,仍不斷提到 FTX、相關子企業及高管濫用資金,向銀行、審計機構撒謊並扭曲事實的現象,而 FTX 的駐地由香港轉移至巴哈馬也是隱匿不當行為的一部分。
報告也強調團隊在追討資金上大有斬獲,FTX 在去年申請破產保護時負債約 87 億美元,有超過 64 億美元都是來自用戶的法定貨幣、穩定幣。
而迄今已回收約 70 億美元的流動資產,並預計未來能追回更多資金,下圖顯示了 FTX 挪用資金的複雜程度。
(回顧 4 月期中報告:)
FTX 資金動向
挪用資金用途:慈善、風投、房產、政治獻金
報告列出了 FTX 挪用用戶資金的主要用途,其中巴哈馬房產高達 35 處:
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慈善:
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風投:
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房產:
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政治獻金:
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巴哈馬房產列表
花錢買牌照,合規只需六週
在中國於 2021 年 5 月頒布加密禁令後,SBF 及 FTX 高管試圖遷往巴哈馬。
報告指出 2021 年 7 月時,未具名律師以 100 萬美元賄賂一位前巴哈馬政府官員,希望能在 10 週內為巴哈馬子公司 FTX Digital Markets 取得營業牌照,最終只花了 6 週就到手。
註:引援知情者稱,這位律師是 FTX 前律師長 Daniel Friedberg,並強調這筆資金是正常花費,並未交給前官員。
設立用戶帳戶「我們韓國朋友的帳戶」隱蔽負債
報告稱,Alameda Research 前執行長在 2022 年 8 月就清楚 FTX 欠用戶的資金超過 80 億美元,因此在 FTX 上建立了假的用戶帳號,命名為「我們韓國朋友的帳戶」,以隱藏高達 89 億美元的鉅額負債。
(此前報導:)
設立空殼加密貨幣交易機構
報告指出,FTX 也致力於解決提出問題的人,解雇了一名這些做法感到擔憂的員工。FTX 旗下公司 North Dimension Inc. 被包裝成加密貨幣交易機構,有 2,000 名交易對手,月均交易量 1,000 萬美元。
但實際上這是一家空殼公司,用於為巴哈馬交易所接收用戶的出入金。
而當一名律師對此舉提出疑慮時,FTX 馬上解僱了這位任職不到三個月的律師。
重組團隊真的有進展嗎?
事實上,嚴格來說 FTX 重組團隊的「第二次」期中報告似乎沒什麼實質進展,早在今年 4 月,重組團隊律師在聽證會上就聲稱已回收 73 億美元的現金和加密資產,如今折騰了兩個月反而縮水了 3 億美元?
上述段落中除了「買牌照」的事件外,報告不斷重複著已知事實,我們幾乎都可以引用幾個月前的舊報導來證明這並非新聞,是重組團隊累了嗎?
(回顧報導:)